FBI y fiscales de Estados Unidos investigan operaciones financieras de la AFA
Las autoridades estadounidenses analizan movimientos de al menos US$260 millones vinculados con contratos internacionales de la AFA.
Las autoridades estadounidenses analizan movimientos de al menos US$260 millones vinculados con contratos internacionales de la AFA.
Foto: Cortesía.
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron una serie de entrevistas para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país.
Las autoridades buscan determinar cómo la entidad administró cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense y si algunas de esas transacciones pudieron derivar en delitos bajo jurisdicción federal.
La investigación, que se desarrolla en paralelo al Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos, incluye la toma de testimonios de personas con conocimiento directo sobre la gestión encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, así como sobre las actividades de TourProdEnter LLC, empresa encargada de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
Asimismo, una de las reuniones recientes tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni.
Según reconstruyó el diario La Nación, el encuentro se realizó por videoconferencia y se prolongó durante tres horas con la participación de fiscales y agentes del FBI radicados en Washington D. C. y Miami. Consultado por ese medio, Tofoni optó por no confirmar ni desmentir el encuentro.
Los investigadores también evalúan convocar a exfuncionarios del gobierno argentino que habrían tenido acceso a información relacionada con las operaciones de la AFA durante los últimos años.
Entretanto, la investigación preliminar, iniciada durante 2025, está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes concentran parte de sus pesquisas en las actividades de TourProdEnter LLC y el recorrido del dinero administrado por el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
De acuerdo con la documentación revelada por La Nación, la empresa administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos internacionales de la AFA mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
Además, la investigación periodística sostiene que US$57 millones fueron transferidos a distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no aparece claramente identificada en la documentación revisada.
Entre esos movimientos figuran pagos dirigidos a empresas vinculadas con Pablo Toviggino y miembros de su entorno familiar, así como a otras sociedades cuyos beneficiarios registraban perfiles que despertaron el interés de los investigadores.
Por otra parte, el Departamento de Justicia no respondió las consultas realizadas por La Nación sobre el estado actual de la investigación.
Mientras tanto, representantes de la AFA participaron recientemente en un foro realizado en Miami, donde defendieron el principio de presunción de inocencia.
"Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", indicó Regalado.
Finalmente, las autoridades estadounidenses analizan la documentación financiera y bancaria recopilada para establecer si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de una investigación penal formal contra los involucrados.
