Honduras inicia proceso con Gafilat para ganar confianza en sistema financiero

Honduras dio un paso decisivo para fortalecer la transparencia, seguridad del sistema financiero y confianza de los inversionistas internacionales con el inicio de la Visita de Alto Nivel del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Dicho proceso marcó el comienzo de la evaluación del país sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La visita representó una oportunidad para demostrar los avances institucionales alcanzados por Honduras, además, consolidar un sistema de prevención y supervisión más sólido, orientado a proteger la economía nacional, fortalecer la integridad del sistema financiero, generar un entorno más confiable para la inversión y el desarrollo económico.

Importantes avances Estatales

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), César Castellanos, explicó que este proceso constituyó una evaluación integral sobre la capacidad del país para aplicar de manera efectiva los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Esta visita permitió mostrar el compromiso de Honduras con la transparencia, prevención del lavado de activos y el fortalecimiento de las instituciones responsables de proteger el sistema financiero nacional", afirmó Castellanos.

El funcionario señaló que una evaluación favorable fortaleció la imagen del país ante la comunidad internacional, también, contribuyó a incrementar la confianza de organismos financieros, inversionistas y socios comerciales.

Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional constituyeron el principal estándar mundial para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

Este conjunto de medidas estableció normas financieras, legales y operativas que los países debieron implementar para prevenir el uso ilícito del sistema financiero.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el organismo incorporó nueve recomendaciones especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, en la revisión aprobada en febrero de 2012.

Estas medidas fueron integradas al marco general de las 40 recomendaciones, incorporando además acciones para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fortalecer el combate contra los recursos provenientes de la corrupción y los delitos tributarios, así como aplicar un enfoque basado en riesgos para enfrentar amenazas de mayor complejidad.

"Cumplir con estos estándares internacionales permitió fortalecer la credibilidad del país y proteger a Honduras frente a los riesgos asociados al crimen organizado transnacional", destacó Castellanos.

Las recomendaciones del GAFI promovieron una mayor transparencia en los sistemas financieros, facilitaron la cooperación internacional entre autoridades y fortalecieron los mecanismos de prevención tanto en el sector público como en el privado.

El cumplimiento de estas normas fortaleció la confianza internacional, favoreció la estabilidad del sistema financiero y contribuyó a reducir los riesgos asociados al crimen organizado y al uso ilícito de los recursos financieros.