Honduras probará un registro para identificar a los verdaderos dueños de empresas

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) pondrá a prueba el Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF), un mecanismo que permitirá identificar a las personas que realmente poseen o ejercen el control de las empresas en Honduras, incluso cuando su participación esté oculta detrás de otras estructuras jurídicas.

El proyecto piloto busca fortalecer la transparencia empresarial y dificultar que las sociedades sean utilizadas para encubrir operaciones relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

La iniciativa fue presentada recientemente, durante una reunión en Tegucigalpa con representantes del sector privado, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Un registro para conocer quién está detrás de las empresas

El nuevo sistema permitirá identificar a las personas naturales que tienen la propiedad o el control efectivo de una sociedad, más allá de quién aparezca formalmente como titular de sus acciones o participaciones.

La medida apunta a cerrar espacios que pueden facilitar el uso de empresas y otras estructuras jurídicas para ocultar el origen de los fondos, encubrir a sus propietarios o realizar operaciones ilícitas.

El registro está contemplado en la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, que establece las bases para recopilar información sobre los beneficiarios reales de las sociedades.

Durante la presentación, las autoridades de la CNBS explicaron los aspectos legales, técnicos y operativos del mecanismo, así como los procedimientos que deberán cumplir las entidades sujetas a las disposiciones de la normativa.

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Una prueba antes de la implementación integral

La fase piloto permitirá evaluar el funcionamiento del registro, validar los procesos de recopilación de información y detectar posibles dificultades antes de extender su aplicación.

Esta etapa será clave para determinar qué ajustes técnicos y operativos son necesarios para que la herramienta funcione de manera adecuada.

Sin embargo, durante el encuentro no se precisó el calendario definitivo para la entrada en funcionamiento integral del sistema.

La CNBS busca apoyo del sector privado

El comisionado presidente de la CNBS, Nicolás J. García Pineda, destacó la importancia de involucrar al sector empresarial y a las organizaciones civiles en el desarrollo de la herramienta.

Según las autoridades, el registro contribuirá a fortalecer la transparencia corporativa y los mecanismos para combatir la delincuencia organizada, además de prevenir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la reunión participaron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), FEDECAMARA, AHDIVA y las cámaras de comercio de Tegucigalpa y Cortés.

También asistieron delegados de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH).

Los participantes manifestaron su disposición a colaborar con la prueba piloto y promover entre sus miembros el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación.

Honduras busca fortalecer sus controles financieros

La creación del registro también responde a los compromisos internacionales asumidos por Honduras, particularmente en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La identificación de los beneficiarios finales es una herramienta utilizada para mejorar la transparencia de las estructuras empresariales y reforzar los controles frente a los delitos financieros.

El alcance del nuevo sistema dependerá de su implementación y de la capacidad de las autoridades para garantizar que la información recopilada sea adecuada y permita identificar a quienes ejercen el control efectivo de las sociedades.

Por ahora, el proyecto piloto representa el primer paso para poner a prueba el mecanismo antes de su implementación integral en Honduras.