Inicia evaluación internacional que medirá lucha de Honduras contra lavado
Honduras inició una evaluación de Gafilat que medirá la eficacia del país para prevenir el lavado de activos y fortalecer la confianza del sistema financiero.
Honduras inició una evaluación de Gafilat que medirá la eficacia del país para prevenir el lavado de activos y fortalecer la confianza del sistema financiero.
Foto: Referencia/Gemini.
Honduras inició el miércoles 05 de agosto una evaluación internacional que medirá la capacidad del país para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un proceso que puede fortalecer la confianza en el sistema financiero nacional y la credibilidad del país ante la comunidad internacional.
La Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) analizará si las instituciones hondureñas cuentan con mecanismos efectivos para detectar, investigar y sancionar estos delitos, además de verificar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del crimen financiero.
El proceso comenzó con la revisión del marco normativo hondureño y, durante los próximos meses, especialistas evaluarán el desempeño de las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero, investigar operaciones ilícitas y procesar penalmente a quienes incurran en estos delitos.
Además, la evaluación examinará la coordinación entre las entidades públicas, el sector financiero y el sector privado, ya que el combate al lavado de activos requiere una respuesta articulada para impedir que recursos de origen ilícito ingresen a la economía formal.
Como parte del inicio de la evaluación, una delegación de alto nivel de Gafilat visitó Honduras y sostuvo reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y de las principales instituciones vinculadas al sistema nacional de prevención y combate de estos delitos.
El presidente Nasry Asfura recibió en Casa Presidencial a la comitiva encabezada por la presidenta de Gafilat, Isabel Veccio, y el secretario ejecutivo, Esteban Fullín.
Durante el encuentro participaron autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, el Banco Central de Honduras y funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes presentaron los avances del país y los retos que aún enfrenta el sistema antilavado.
La revisión medirá resultados y no solo leyes
Entretanto, el secretario ejecutivo de Gafilat, Esteban Fullín, destacó como un aspecto positivo el liderazgo asumido desde la Presidencia de la República y el involucramiento de las diferentes instituciones y poderes del Estado.
Explicó que la evaluación analizará los resultados obtenidos por Honduras frente a sus compromisos internacionales en materia de prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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A diferencia de otras revisiones centradas únicamente en la legislación, esta evaluación medirá si las instituciones generan resultados concretos mediante investigaciones, sanciones, supervisión financiera y coordinación interinstitucional para enfrentar estos delitos.
Asimismo, el comisionado presidente de la CNBS, Nicolás García Pineda, resaltó la participación y el compromiso demostrado por las instituciones hondureñas durante la visita de alto nivel. Señaló que esta evaluación representa una oportunidad para medir el funcionamiento del sistema antilavado del país y fortalecer aquellos aspectos que requieren mayor atención.
La Quinta Ronda también revisará el cumplimiento de las 40 recomendaciones de Gafilat y los llamados resultados inmediatos, indicadores que permiten medir la efectividad de las políticas implementadas por cada país para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Por su parte, el presidente Asfura reafirmó el compromiso de su Gobierno de trabajar de manera abierta y coordinada para alcanzar los resultados esperados, destacando que la confianza y la credibilidad son elementos fundamentales para Honduras.
El mandatario aseguró que existe disposición para encontrar puntos de coincidencia y avanzar de manera conjunta en el desarrollo del proceso.
La evaluación cobra especial importancia debido a que el uso de nuevas tecnologías y herramientas financieras ha transformado las modalidades empleadas para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.
En ese escenario, los resultados permitirán identificar oportunidades para fortalecer la capacidad del Estado y consolidar un sistema financiero más seguro y transparente.
¿Que es GAFILAT?
(Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) es un grupo regional de países creado para prevenir y frenar el lavado de dinero, el apoyo al terrorismo y el pago de armas de destrucción masiva.
- Ayuda a las naciones a mejorar sus leyes, dar capacitación y revisar que cumplan las reglas mundiales.
- Revisa las leyes de cada país mediante evaluaciones mutuas.
- Pide aplicar las 40 reglas del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- Une a los gobiernos para compartir ayuda y datos.
- Da cursos y guías para entrenar a expertos
Durante el actual período legislativo, el Congreso Nacional ha priorizado la discusión de leyes enfocadas en fortalecer las instituciones, mejorar los controles del sistema financiero y adecuar la legislación hondureña a estándares internacionales.
